の価の証の券の報の告の書
ピ シ エ 株式会社
東京都千代田区富士見 目 番「1号
医道048重4週
金融商品 引法第「4条第 項 基づく報告書
の業の の度 自 成「「 日
第の」1の期 至 成「」 」1日
目次
の
の の 頁
表紙 ののののの
第 部 企業情報の……… 1
第 企業の概況の……… 1
． 主要 経営指標等の推移の……… 1
． 沿革の……… 」 ． 業の内容の……… 4
． 関係会社の状況の……… 監 ． 従業員の状況の……… 監 第 業の状況の……… 買 ． 業績等の概要の……… 買 ． 生産、 注及び販売の状況の……… 貸 ． 対処すべき課 の……… 8
． 業等の スクの……… 8
． 経営上の重要 契約等の……… 重 ． 研究開発活動の……… 重 ． 政状態、経営成績及び ャ シュ の状況の分析の……… 11
第 設備の状況の……… 1」
． 設備投資等の概要の……… 1」
． 主要 設備の状況の……… 1」
． 設備の新設、除却等の計 の……… 14
第 提出会社の状況の……… 1監 ． 株式等の状況の……… 1監 医1 株式の総数等の……… 1監 医「 新株予約権等の状況の……… 1監 医」 行使価 修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ……… 1監 医4 イ プ ンの内容の……… 1監 医監 発行済株式総数、資本金等の推移の……… 1監 医買 所 者別状況の……… 1監 医貸 大株主の状況の……… 1買 医8 議決権の状況の……… 1買 医重 スト クオプション制度の内容の……… 1貸 ． 自己株式の 得等の状況の……… 1貸 ． 配当政策の……… 18
． 株価の推移の……… 18
． 役員の状況の……… 1重 ． コ ポ ト バナンスの状況等の……… 「1 第 経理の状況の……… 「監
． 連結 務諸表等の……… 「買 医1 連結 務諸表の……… 「買 医「 その他の……… 監監
． 務諸表等の……… 監買 医1 務諸表の……… 監買 医「 主 資産及び 債の内容の……… 貸1 医」 その他の……… 貸「 第 提出会社の株式 務の概要の……… 貸」 第 提出会社の参考情報の……… 貸4
． 提出会社の親会社等の情報の……… 貸4
． その他の参考情報の……… 貸4 第 部 提出会社の保証会社等の情報の……… 貸監
の ののののの
監査報告書 のののの
の
表紙
提出書類 価証券報告書
根拠条文 金融商品 引法第「4条第 項
提出先 関東 務局長
提出日 成「」 「貸日
業 度 第」1期 自 成「「 日 至 成「」 」1日
会社名 シ エ 株式会社
英訳名 ５（Aの（４７５４７A９．４３
代表者の役職氏名 代表 締役社長 水谷 学
本店の所在の場所 東京都千代田区富士見 目 番「1号
電話番号
務連絡者氏名 締役管理本部長兼総務部長 佐藤 文昭
最寄 の連絡場所 東京都千代田区富士見 目 番「1号
電話番号
務連絡者氏名 締役管理本部長兼総務部長 佐藤 文昭
縦覧 供す 場所 株式会社東京証券 引所
東京都中央区日本橋兜 番 号
医1 連結経営指標等
注 ．売上高 消費税等 含
ののののののの ．潜在株式調整 株当 当期純利益 い 、希薄 効果 い 潜在株式 存在 い 載
第一部 企業情報
第 企業の概況
主要 経営指標等の推移
回 第「貸期 第「8期 第「重期 第」0期 第」1期
決算 成1重 期 成「0 期 成「1 期 成「「 期 成「」 期
売上高医千 週 買,」」買,1「買 買,「貸4,重貸1 買,「買8,監「1 監,8買貸,481 買,1買買,買8貸 経常利益医千 週 1,監8「,貸重」 1,」重1,監0重 1,181,」重買 貸重貸,88貸 貸「4,00買 当期純利益医千 週 8監「,8重貸 買44,貸0「 買80,貸買0 4」買,0」重 444,買「8
包括利益医千 週 41買,監00
純資産 医千 週 10,「監4,貸監0 10,貸」0,重監0 10,貸貸0,1」重 11,00貸,00貸 11,「1」,貸「貸 総資産 医千 週 1「,8監監,貸8「 1」,「買8,買4貸 1」,4監」,買」監 1」,8」「,買「1 14,「貸貸,貸1監 株当 純資産 医 週 1,」80普4」 1,4買0普「0 1,監監貸普重重 1,監重1普1「 1,買「1普1監 株当 当期純利益医 週 11」普81 8貸普11 重買普重貸 買」普買1 買4普8貸 潜在株式調整 株当 当
期純利益医 週
自己資本比率医％週 貸重普8 80普重 貸重普4 貸8普8 貸貸普8
自己資本利益率医％週 8普4 買普1 買普4 4普0 4普0
株価 益率医倍週 14普監 11普重 重普「 1「普監 1監普0
営業活動 ャ シュ
医千 週
8」0,0貸4 84監,40「 重40,重「4 買「貸,14「 488,1買0
投資活動 ャ シュ
医千 週
-」,重監1,048 1,1重0,」監監 -」,1「監,810 -40監,「」8 -1「買,重8」
務活動 ャ シュ
医千 週
-」重0,801 -「88,貸」貸 -貸14,重」0 -「0買,貸買監 -「0重,買4「 現金及び現金 等物の期 残
高医千 週
「,81」,0監貸 4,監買0,0貸8 1,買買0,「買「 1,買貸監,401 1,8「買,重」監 従業員数
核外、 均臨時 用者数Ｂ医人週
「重監 医監監週
」1「 医監8週
」」監 医監4週
」「監 医監0週
」4「 医監0週
医「 提出会社の経営指標等
注 ．売上高 消費税等 含
．潜在株式調整 株当 当期純利益 い 、希薄 効果 い 潜在株式 存在 い 載 の
回 第「貸期 第「8期 第「重期 第」0期 第」1期
決算 成1重 期 成「0 期 成「1 期 成「「 期 成「」 期
売上高医千 週 買,「監買,1重買 買,「1監,14「 買,0「」,「8監 監,4」「,1」1 監,8買買,買08 経常利益医千 週 1,監10,貸監4 1,」「監,監」監 1,1「0,11買 貸0「,1買貸 貸監「,「貸」 当期純利益医千 週 81貸,1「監 買08,買監0 買買1,」8買 41」,0」貸 4重貸,1「買 資本金医千 週 8重0,400 8重0,400 8重0,400 8重0,400 8重0,400 発行済株式総数医千株週 貸,貸00 貸,貸00 貸,貸00 貸,貸00 貸,貸00 純資産 医千 週 重,重40,貸18 10,」80,8買買 10,」11,11」 10,監1」,買0重 10,貸貸0,40重 総資産 医千 週 1「,4重8,重監8 1「,8貸」,」08 1「,貸買」,」1「 1」,08重,貸08 1」,4貸」,監0」 株当 純資産 医 週 1,」」8普1買 1,41「普監買 1,監04普10 1,監」」普8貸 1,監貸1普監監 株当 配当
医内 株当 中間配当 週 医 週
「貸普00 「重普00 」0普00 」0普00 」1普00
株当 当期純利益医 週 10重普04 8「普「」 重4普「1 買0普「監 貸「普監」 潜在株式調整 株当 当
期純利益医 週
自己資本比率医％週 貸重普監 80普買 80普8 80普」 貸重普重
自己資本利益率医％週 8普」 買普0 買普4 4普0 4普買
株価 益率医倍週 1監普「 1「普買 重普4 1」普「 1」普4
配当性向医％週 「4普8 」監普」 」1普8 4重普8 4「普貸
従業員数
核外、 均臨時 用者数Ｂ医人週
「買重 医44週
「8買 医4重週
「重4 医4貸週
「8」 医4」週
「重重 医44週
の
沿革
業内容
昭和監監 東京都渋谷区渋谷 目1監番 号 公認会計士の 志 シ エ 株式会社 資本金400 万 設立
昭和監8 本社 東京都新宿区西新宿七 目 番」」号 移転 昭和買1 大阪営業所 大阪府大阪市東区 久宝寺 開設 昭和買「 1「 本社 東京都新宿区西新宿七 目1買番 号 移転
昭和買」 株式会社 イ シ 当社 トの 入指 及び広告代理店業 目的 、資本金 千万 設立
成 シ エ 販売株式会社 当社 トの直販 目的 、資本金 千万 設立
成 シス 企 創設 将来の新 い 、機器等の新 術研究 主 業務 、 の
務会計 ト開発 着手
成 11 福岡県福岡市博多区博多 東 九 営業所 開設
成 山梨県 府市中央 シス 部門 府分 開設
成 九 営業所 福岡県福岡市博多区博多 前 移転
成 株式会社 イ シ の本店所在地 大阪府大阪市中央区 移転 東京都新宿区 株式会社 イ シ の東京支店 開設
福岡県福岡市博多区 株式会社 イ シ の九 支店 開設
成 山梨県中巨摩郡竜王 現 斐市竜王新 山梨 ク ン 建設 、シス 部
門 府分 移転
成 日本証券業協会 株式 店頭 録
成 広島県広島市 区金屋 広島営業所 開設
成 本社社屋購入 伴い、本社所在地 東京都千代田区富士見 目 番「1号 移転 株式会社 イ シ の東京支店 東京都千代田区 移転
成 遈 幌市中央区 四条 幌営業所 開設
成 10 広島営業所 閉鎖、岡山県岡山市富田 中四国営業所 開設
成 シ エ 販売株式会社 吸 併
成 広島県広島市 区大須賀 広島営業所 開設
成10 宮城県 市青葉区本 営業所 開設
成10 10 大阪 購入 伴い、大阪営業所 大阪市中央区船越 移転 成1「 広島営業所 広島県広島市中区本 移転
千葉県千葉市中央区新宿 千葉営業所 開設 神奈 県 浜市中区 田 浜営業所 開設 東京証券 引所市場第 部上場
成1「 埼玉県大宮市 現 い 市大宮区 桜木 大宮営業所 開設 成1「 東京営業所 大阪営業所 そ 東京支店 大阪支店
成1」 大宮営業所 関東営業所 称変更
成1」 中四国営業所 岡山県岡山市 前 移転 成1」 千葉営業所 東京支店 統 閉鎖
成1監 1「 幌営業所 遈 幌市中央区 条 移転 成1貸 営業所 宮城県 市青葉区中央 移転 成1貸 広島営業所 広島県広島市中区基 移転
成1貸 1「 関東営業所 埼玉県 い 市桜木 内 移転
成18 幌 遈 幌市中央区 条 開設
成「0 九 営業所並び 株式会社 イ シ の九 支店 福岡県福岡市博多区博多 東 移転の 成「0 10 株式会社 クスシス 当社子会社
成「1 株式会社 イ シ の東京支店 本社 、 本社 大阪支店 改称 成「「 1「 中部営業部 新設 、愛知県名 屋市中区丸の内 名 屋支店 開設 成「「 1「 石 県金沢市広岡 陸営業所 開設
成「」 静岡県静岡市駿河区 静岡営業所 開設
成「」 エ エス イ ャ ン株式会社の就業管理シス 部門の 業譲渡 、当 業委 目的 、資本金 千万 内出資比率 割 ク ス株式会社 設立
医1 当社 プ 当社及び当社の関係会社 当社、子会社 社及び関連会社 社 構成 、 中 企業
向 、 非営利向 、 、 、 ク の の ント 業 行
す 主 業の内容 の あ す
1 中 企業向 中堅中 規模の企業 般 向 ト エ 販売等の 業 営 す
「 非営利向 、公益法人、社会福祉法人等の非営利法人 対す ト エ 販売 中心 業 営 す
」 、統 型基 業務 ト あ ｒｅ ｍ「1 の販売等 中心 業 営
す
4 、子会社 あ 株式会社 クスシス 共 、 療機関向 療情報シス 関す
業 営 す
監 ク 、イン ト上 業務 プ ション等 自 活用す 方式 あ ク の 形
態 あ ス型 ト エ 関す 業 営 す
、当社 プの 業分 業形態別の 業の内容 の通 あ 、全 ント 関連 す
．コン ュ ト エ の開発、製造及び販売
．コン ュ ト エ の保 ス
．コン ュ ト エ の 入指
．広告代理業
医「 各 業 構成 い 連結 務諸表提出会社 提出会社 いう 、連結子会社及び関連会社の当 業
置づ 、 の あ す
業 主 提出会社及び連結子会社 あ ㈱ クスシス 営 、連結子会社 あ ㈱ イ
シ 製品の販売 分担 当 業 携わ す 関連会社 あ シス イン㈱ 製品の
開発及び製造 分担 、当 業 携わ す
業 提出会社 営 す 関連会社 あ シス イン㈱ ス 分担 、当 業
携わ す
業 提出会社 営 連結子会社 あ ㈱ イ シ 製品の 入指 分担 、当 業 携わ す
業 連結子会社 あ ㈱ イ シ 独自 営 す
上 述べ 項の概要 の あ す
※ ．連結子会社
※ ．関連会社 持分法適用会社 の
業の内容
業分 の の の 業形態
コン ュ ト エ 開発業務
コン ュ ト エ 製造業務
コン ュ ト エ 販売業務
コン ュ ト エ 保
ス業務
コン ュ ト エ 入 指
広告代理業
開発 製造及 び販売
の
当社 シ エ 全 ント 業 関連
※1 クスシス 業 関連
※ シス イン 全
ント 業 関連
の ス
※ シス
イン 全 ン ト 業 関連
販売 ス他
※ イ シ
全 ン
ト 業 関連 の
※ イ シ 全 ント 業
関連
注 ．株式会社 イ シ 特定子会社 当 す
．上 子会社 い 、売上高 連結会社相互間の内部売上高 除く の連結売上高 占 割 100
分の10 あ 主要 損益情報等の 載 省略 す
．上 関連会社 価証券報告書 提出 す
普 議決権の所 割 の 内 、緊密 者又 意 い 者の所 割 外数 す
．上 関連会社 、持分 あ 、実質的 影響力 持 い 関連会社 す
の
医1 連結会社の状況
注 ．従業員数 就業人員 あ 、臨時 用者数の 間 均 用人員 外数 載 す
．当社 プ 、 ント別の独立 組織 設置 い い 、専属者 い の 全 ント
係 業 区分 載 す
医「週提出会社の状況
注 ．従業員数 就業人員 あ 、臨時 用者数の 間 均 用人員 外数 載 す
． 均 間給 、基準外賃金及び賞 含 す
．当社 、 ント別の独立 組織 設置 い い 、専属者 い の 全 ント 係
業 区分 載 す
医」 労働組 の状況
労働組 結成 、労使関係 滑 推移 す
の
関係会社の状況
名称 所
資本金 千
業内容
議決権の所 割
％
関係内容
連結子会社 株式会社 イ シ
東京都 千代田区
10,000
トのインス
ト ク 入
指 、広告代理業 業務用 トの販売
全 ント 業 関連
100普0
当社製品の 入指 の 及び広告の 注
役員の兼任 名
連結子会社 株式会社 クスシス
東京都 品 区
14,000
療 務用コン ュ
ト の開発
及び販売 業 関連
80普0 役員の兼任 名
持分法適用関連 会社
シス
イン株式 会社
東京都 杉並区
」」」,重0買
エント 業
ト の開発
製造及び販売 全 ント 業 関連
医」4普「週の
当社製品の開発 組立及び 当社製品 関す 電話
顧 ポ ト
役員の兼任 名
従業員の状況
の 成「」 」1日現在
ントの名称 従業員数 人
1」 医0週 1重 医0週
全 ント 係 業 」10医監0週
計 」4「医監0週
の 成「」 」1日現在
従業員数 均 均勤 数 均 間給
人医 週
「重重 44 」買の 才 4ヶ 10のの のの貸ヶ 監,4重4,貸04
ントの名称 従業員数 人
1」 医0週 4 医0週
全 ント 係 業 「8「医44週
計 「重重医44週
医1週業績
当連結会計 度 国の経済状況 、 曽 の世界大 況 脱 感 あ 、全般的 況感 回復
、特 半期 大きく改善 明 い 料 垣間見え き 企業業績 徐々 あ す
感 見え い 、」 発生 東日本大震災 最大商戦期 大きく影 落 、今 暫く混
迷状況 く 予想 す
の 情報 ス産業 い 、全般的 長引く 況 回復基調 向 い 感 あ す ト
ン ＜じＳＩＴ与囲貸の市場 透 い く回復基調 向 す 、 面 開発型８．Ｊ三 情報シス 構
築業者 案件の減少、派遣要員の差 戻 歯 苦戦 強い い す 前々期 発生 先
凍結案件 徐々 検討再開の状態 戻 き 、企業の．９投資 明 い 差 込 い
東日本大震災 来、 バ 、ク イ ント５（等の 系の出荷 滞 、 度 商戦の状況 変 見 の震災の影響度 今 の．９ ス 影 落 す 能性 分 あ 、予断 許 い状況 あ す の 当 期間 当社の業績 分析 す 、総 新規製品販売 戻 き 感 あ 、特 トワ ク
製品販売 堅調 推移 既存顧 の プ の施策推逭 、バ ョン プの売上 堅調
推移 、特 トワ ク製品のバ ョン プ 業績 大きく 献い 他方、当社の強 あ 業種 特 型製品の 公益法人会計 、認定認 移行期の」 目 あ 、各公益法人 会計シス の見直 着手 始 、 の売上 業績 大きく 献
の ５（A さＴ三 ８ＦＦ８ ス ス型 ト 、５（Aのク ス イン ト上 業務
プ ション 自 活用す ス の本 、業界内 大き 影響力 発揮 す
込 顧 の半数近く 新規顧 あ 、９（４ コン ュ シス の運用 管理等の総コスト 敏感 顧
、５（Aのク ス 評価 い 明 あ す 業績 支えす 至
、今 最 期待 き 商 あ 確信 す スト ク スの あ 保 契約 売上や当社
製品 補完す ュ ション製品 売上 堅調 推移 、業績 支え 主軸の 角 す
の 、東日本大震災 、 営業所 1「日間の営業休 あ のの、無 営業再開 き
、業務 の影響 最 限 き
の 連結対象会社 あ 株式会社 クスシス 療系情報シス ン あ 、 会計 プトシ
ス 、電子 、オ ン シス 等 療系基 シス の開発 販売 行 、当社の連結業績
寄 す う の連結対象会社 あ 株式会社 イ シ 、当社製品の 入指 、運用保 、 トワ ク環境構築等の 業 主体 す
の結果、当連結会計 度の業績 、売上高買,1買買 万 前期比監普1財増 、営業利益買8買 万 前期比貸普8財 減 、経常利益貸「4 万 前期比重普」財減 、当期純利益444 万 前期比「普0財増
ントの業績 の あ す
中 企業向
中堅中 規模の企業 般 向 ト エ 販売等 主 す 中 企業向 業 き 、売上高 4,4買」 万 医前期比「普0財増週、 ント利益 811 万 医前期比貸普0財減週
非営利向
公益法人、社会福祉法人等の非営利法人 対す ト エ 販売 中心 非営利向 業 き
、売上高 801 万 医前期比1貸普」財増週、 ント利益 」貸0 万 医前期比1監普重財増週
統 型基 業務 ト あ ５（A ）三ＪＦＲ「1 の販売等 中心 業 き 、売上高
」88 万 医前期比買普買財増週、 ント損失 貸」 万 医前期比監」普「財減週
子会社 あ 株式会社 クスシス 共 営 、 療機関向 療情報シス 関す
業 き 、売上高 401 万 医前期比8普買財増週、 ント損失 1貸 万 医前期 18 万 の ント利益週
ク
イン ト上 業務 プ ション等 自 活用す 方式 あ ク の 形態 あ
ス型 ト エ 関す ク 業 き 、売上高 1」買 万 医前 比81普重財増週、 ント利益 「「 万 医前 比「「」普買財増週
医「 ャ シュ
当連結会計 度 現金及び現金 等物 資金 いう 、前連結会計 度 比べ1監1 万 増 前連結会計 度 1監 万 の増 、1,8「買 万
、当連結会計 度 各活動 ャ シュ の状況 そ の主 増減要因 の
あ す
営業活動 ャ シュ
営業活動の結果得 資金 、488 万 前連結会計 度 買「貸 万 の 入
主 、税金等調整前当期純利益 買8買 万 計上 方、法人税等の支払 484 万 の あ す
投資活動 ャ シュ
投資活動の結果支出 資金 、1「買 万 前連結会計 度 40監 万 の支出
主 、投資 価証券の 得 支出 4監 万 、 形及び無形固定資産の 得 支出買重 万 の あ す
務活動 ャ シュ
務活動の結果支出 資金 、「0重 万 前連結会計 度 「0買 万 の支出
第 業の状況
業績等の概要
医1週生産実績
当連結会 度 生産実績 ント 示す 、 の あ す
注 ． ント間 引 い 相殺消去 す
．上 の金 、消費税等 含
．改正 の ント情報 適用初 度 あ 、上 ントの区分 前連結会計 度の金 の
入手す 困 あ 、前 期比 載
の
医「 注の状況
注実績の金 販売実績の金 の差 僅少 あ 、 載 省略 す
医」週販売実績
当連結会計 度 販売実績 ント 示す 、 の あ す
注 ． ント間 引 い 相殺消去 す
．最近 連結会計 度の主 相手先別の販売実績及び当 販売実績の総販売実績 対す 割 、 の あ す
．上 の金 、消費税等 含 の
生産、 注及び販売の状況
ントの名称
当連結会計 度 自 成「「 日 至 成「」 」1日
前 期比 ％
中 企業向 千 1,「11,重買8
非営利向 千 188,」4貸
千 貸4,」」4
千 1監」,貸18
ク 千 11,監監「
計 千 1,買」重,重「1
ントの名称
当連結会計 度 自 成「「 日 至 成「」 」1日
前 期比 ％
中 企業向 千 4,4」8,1買監 101普監
非営利向 千 801,買81 11貸普」
千 」88,8監4 10買普買
千 401,04貸 108普買
ク 千 1」買,重」8 181普重
計 千 買,1買買,買8貸
相手先
前連結会計 度 自 成「1 日 至 成「「 」1日
当連結会計 度 自 成「「 日 至 成「」 」1日
株式会社 コ
金 千 割 ％ 金 千 割 ％
買40,1」貸 10普重 貸11,監1「 11普監
当社 プの対処すべき課 、 第 、既存市場 製品売上逭捗の停滞感 の対応 挙 す の
の 、外部環境 の経済情勢 外 、 コン1 の利用 前提 ス ン ン製品 中
心 、市場 の 足感 高 き 新規製品販売の勢い 落 き の あ す の
の 当社 、 課 対処す 、近 いく の施策 打 い の
の 従前 の施策の代表的 の 、複数の コン の利用 前提 トワ ク型製品の販売推逭 逭
い 、当社の主要顧 あ 中 企業 い 、 バ 管理等．９対応 人手 必
要 す トワ ク型製品 い 、 き 伸び の感 あ す の
の そ 、 ト販売 、ク イン ト上 業務 プ ション 自
活用す ス型の ト提供 いう新 潮流 捉え、 バ 管理等 要 中 企業 い 利
用 易いク ス形態 あ ８ＦＦ８ ス ス型 ト の ス 、 成「0 度第1四半
期 開始い 既 ス開始 約」 経過 、当社の主要顧 あ 中 企業 い
依然ク の認知度 い 業績 の 献度 い のの、売上 前期比 約「倍 着実 伸び
す 今 ク スの イン プ 、 定的 ス 育 いく所存 い す の
の 、業種特 製品の 推逭 す 従前 、公益法人会計等、業種特 多彩 務会計シス
の販売 高い評価 い い い 、 の分 の新 組 、 成「1
ュ ション 業部 設置 、先 子会社 株式会社 クスシス 共 、 療分 向 製品
投入 す 新規分 ゆえ、市場 の 透 、 時間 の 思わ す 、当社 プの総
力 挙 果 挑戦 い す の
の シ プ製品 置づ い 道７５ 統 型基 業務シス ト ５（A ）三ＪＦＲ「1 い 、業
務 ュ の イン プ 足 売上の伸び 鈍 、新規 ュ 開発 急 あ
す 1」 ぶ の全面改定 中 企業向 主力製品 あ ＝シ の開発 段落 、５（A
）三ＪＦＲ「1の．達７８ 国 務報告基準 対応 新規 ュ 開発 傾注 き 体制 整い の
の 方、売上全体の底上 、エン 様 の当社製品群 対す 知名度の向上
あ 認識 、今 、市場 の 求効果の期待 き 施策 検討 い す の
の 開発部門 い 、 術面 の課 あ プ ションの＜Ｊ継 対応 ＝シ の文書管理機能
開始 す 新 、ス ト ン、ス ト５（ 状の本体表全面 式 スプ イ
載 バイ 端 等 の対応、東日本大震災の復興の の税制改正 の対応 い 諸課 確実 備え い
す 第」の開発拠 あ 幌 、＝シ の開発 大き 成果 あ 、今 課 解決の原
動力 の 期待 す の
の 今 の諸施策 逭 、成長性 確保すべく邁逭す 所存 い す の
の 、去 」 発生 東日本大震災 、当社 罹災 方々の救援、復興 支援す 、特定非営 利活動法人 国境 き 師団日本 対 、東日本大震災緊急援 の義援金1,監00万 寄付い の の 社内 い 、今回の大震災 教訓 、従来 上の 機管理策 講 、緊急 態 の 業 の対応
強 い す
当社 プの 業等の スク 、投資者の 断 重要 影響 及 す 能性のあ スク要因 項 き
、 の う の あ す
、 の当 文中 将来 関す 象 、当連結会計 度 現在 い 当社 プ 断 の
あ 、発生 能性 い 確定性 い す
、 の当 業等の スク 、すべ の 業活動上 投資 断上の スク 網羅 い の あ の 、 留意く い
1 競 等 益 迫 能性 い
近 、業務用 ト 市場 店頭販売製品 い 、価格破壊 いえ 価格競 急
激 逭 す
の う 状況の 、当社 プ い 、売上高 占 店頭販売製品の比率 い のの、 価 格製品 の競 、当 店頭販売製品の 益 迫す スク 考え す
「 特定の 引先 製品 術等 の依存度 い
特定の 引先 関 、当社 プ 、人件費の固定 防 等の観 、 ト 製品の開発及び製造
コ ン ポ ト業務 い 比較的高い依存度 、当社の関連会社 あ シス
イン医株週 業務委 す
従い 、業務委 先企業の経営活動 、製品の出荷の遅 や ポ ト業務 支 き す等
対処すべき課
業等の スク
ク 業 スク い
当社 ク 仮想 術 ス エ 機能 ト エ 機能 提供す イン
ト上の使用料金制 ス 業 あ ８ＦＦ８ ス ス型 ト エ い 、ト
ス停 長時間 わ 等の支 、 の信頼 失う スク 考え す の スク
減す 、当社 、 ン の分 、外部 ュ 専門会社 ク、通報シス の 入
等 、 スクの 減 す
、新規参入業者 等機能 大幅 価格 ス 実現 場 、顧 失う スク あ す
4 重要 訟 件等 い
のの当社 プ 、当連結会計 度 現在、重要 訟 件等 当す の い 、将
来 い 、第 者 、 ト 製品 特許権 、著作権、商標権等の知的 産権の侵害 理
、 、 引先 当社 プ 起因す 過失等 契約遊 理 、損害賠償等の 訟の スク
あ の 考え す
当連結会計期間 い 、 の独占販売契約 成「「 10 」1日 解消 、新 業務委 契約 締結い
独占販売契約 解消
業務委 契約 締結
のの
当社 プ 、業務用 特 ト 開発 、最新 最新 トワ ク 術 最新コ
ンポ ント 術等、最先端の イン 採用 い 特色 あ す
の 現在の研究開発 の中心 、仮想 術 第 世代製品の開発、電子文書管理、 国 務報 告基準 対応 す 主 研究開発活動 、 の あ す
仮想 術 第 世代製品の開発
ク コン ュ ン 、イン ト 基本 新 いコン ュ の利用形態 注目
、 資産の 所 利用 の移行 逭 あ す 当社 他社 先 、既存の ト
ワ ク製品 様の性能 保持す 型 スの運用 成 顧 の満足度 向上
べく、対応製品の インナ プ 増や 、大規模運用 良好 処理速度 確保 スの開発 逭 、 経営上の重要 契約等
相手方の名称 国名 契約品目 契約の内容 契約期間
ナ シ エ 株式会社 日本
ト エ プ ク ト 商魂、商管
ナ シ エ ㈱
いう の開発
ト 製
品 の当社 製品
昭和監重 10日 降 毎 更新
の の の
製品 製
品 関 、当社 独
占販売権 及び
外の販売店 販売す の
の の の
ト
製品 、 い
製品 す き
い
の
の の の
当社 、 製品
の販売 関 イ
支払う
の
相手方の名称 国名 契約品目 契約の内容 契約期間
ナ シ エ 株式会社 日本
ト エ プ ク ト 商魂、商管
当社 、契約品目の製品 開発の業務 委 す
の 成「「 11 1日
研究開発活動
版 スクト プ版 融 業務シス 間の連携 滑 す 新 製品の開発 研究 い す
電子文書管理
ｅ文書法の施行 わ 、電子保存 請求書、領 書 の文書 務会計の証憑 添付、閲覧す 機能
他社 先 い く 載 す その対応 他の業務用 プ ション 枠 広 電子文書 プ
ション間 共 き、電子文自体 ｗｅ ス管理 ュ 機能 機密性、閲覧性、 用性 確
保 、 効率的 業務運営 推逭 す 、 請 認 電子 ワ ク シス の連携 強
、 ス 、 務作業の迅速 、 び 内部統制の強 プ ション開発 い
す
対応
上場企業 中心 、 務報告書の作成 す 企業 今 増え い す 当社 その調査、研 究 逭 、 び国内基準の両方 対応 き 機能 載 、 「01「 」 期用 提供す 予 定 開発作業 精力的 推逭 す
当連結会計 度の研究開発費の総 監81,重08千 あ す
、当社 プ の研究開発活動 全 ント わ 行 い 、研究開発費の金 い の報告 ント の 載
価証券報告書 載 す 業の状況、経理の状況等 関す 項のう 、投資者の 断 重要 影響
及 す 能性のあ 項 き 、 の う の あ す
、当 文中 予想、見込 等の将来 関す 象 、 価証券報告書提出日 成「」 買 「貸日 現在
い 当社 プ 断 の あ 、今 様々 要因 実 の結果 異 能性 あ す
政状態の分析 資産 債の状況の分析等 資産の状況
当連結会計 度 総資産の残高 、14,「貸貸 万 前連結会計 度 1」,8」「 万 、44監 万 の増
流動資産 い 、買貸貸 万 前連結会計 度 8,」貸貸 万 当連結会計 度 貸,貸00 万 の減少 主 現金及び預金 84買 万 減少 の あ す
固定資産 い 、1,1「「 万 監,4監監 万 買,監貸貸 万 の増 主 、長
期預金 資金移動 い1,000 万 増 の あ す
債の状況
当連結会計 度 債の残高 、」,0買」 万 前連結会計 度 「,8「監 万 、「」8 万 の 増
流動 債 い 、買8 万 前連結会計 度 「,1」監 万 当連結会計 度 「,「04 万 の増
主 、その他の流動 債 1」4 万 増 の あ す
固定 債 い 、1貸0 万 買8重 万 8監重 万 の増 主 長期 払金
買8 万 増 の あ す
資本の 源及び資金の流動性 わ 情報等 純資産の状況
当連結会計 度 純資産の残高 、11,「1」 万 前連結会計 度 11,00貸 万 、「0買 万
の増 主 、経営活動 獲得 利益 源泉 す 利益 余金 「」8 万 前連結会
計 度 重,1監重 万 当連結会計 度 重,」重8 万 増 の あ す
ャ シュ
当連結会計 度 現金及び現金 等物 、前連結会計 度 比べ1監1 万 増 前連結会計 度 1監
万 の増 、1,8「買 万 、資金の流動性 関 、流動資産 当連結会計 度
貸,貸00 万 対す 流動 債 「,「04 万 の割 いわゆ 流動比率 い 、」4重％ あ 、十分 流動
性 確保 い の 認識 す の
経営成績の分析 経営成績の分析等 売上総利益
当連結会計 度 売上高 買,1買買 万 前 期比監普1％増 、売上総利益 4,11買 万 監普買％ 増
営業利益
当連結会計 度 営業利益 買8買 万 貸普8％減 主 、研究開発費 増 結
果、販売費及び 般管理費の計上 」,4「重 万 8普8％増 の あ す
経常利益
当連結会計 度 経常利益 、貸「4 万 重普」％減 主 、営業利益の減少要因
その 経常利益 影響 の あ す
政状態、経営成績及び ャ シュ の状況の分析
当期純利益
当連結会計 度 当期純利益 、444 万 「普0％増 、役員 職慰労引当金繰入
」監 万 特別損失 計上 方 、試験研究費の特別 除の適用等 法人税等 計 11」 万 減少 の あ す
経営成績 重要 影響 え 要因 い の分析 外部環境要因
当社 プ 、中堅 中 企業向 業務用 ト の製造、開発及び販売 業の主 益源
す
業務用 ト 市場 い 、会計基準の変更、税法等の改正及び各種制度の改正
、 ト の更新需要 大きく変動す 傾向 あ 、当社 プの経営成績 重要 影響 及 す 考
え す
内部環境要因
当社 プ 、 ト の製品開発 い 、 研究開発費等 係 会計基準 企業会計審
議会 成10 」 1」日 基づき費用配分の会計処理 す
当社 プ 製品開発 い 、既存の ト 新 い機能等 付 、いわゆ プ
版の ト の開発 、その う 場 、 期 降の 益 の対応 観 、無
形固定資産 資産計上 す
従い 製品開発の状況 、当期の費用 の 、資産計上 期 降の費用 の
の金 の変動 、当社 プの経営成績 重要 影響 及 す 考え す の
特 項 あ
当社 プ 主要 設備 、 の あ す
医1 提出会社 全 ント 関連
の
第 設備の状況
設備投資等の概要
主要 設備の状況
の 成「」 」1日現在
業所名 所在地名
設備の内容及び利用目的
帳簿価
従業員数 医人週 建物及び構
築物 千
車両運 千
土地 千 面積㎡
その他 千
計 千
本社 東京支店 医東京都千代田区週
全社統括業務 ト エ の開発 商品 製品の販売
顧 の ス
重00,「04 買80
1,8買8,監00 医貸01普重4週
「」,」貸4 「,貸重「,貸監重
1買0 医「4週
幌営業所 幌 医 幌市中央区週
商品 製品の販売 ト エ の開発の
「,「41 「」4
医 週
重重0 」,4買買
」買 医1週
営業所 医 市青葉区週
商品 製品の販売 」1監 貸」買
医 週
貸4監 1,貸重買
監 医1週
関東営業所 医 い 市大宮区週
商品 製品の販売
医 週
44買 44買
8 医1週
浜営業所 医 浜市中区週
商品 製品の販売
医 週
買重8 買重8
」 医1週
名 屋支店 医名 屋市中区週
商品 製品の販売 10,重81
医 週
」,買「監 14,買0買
1監 医0週
陸営業所 医石 県金沢市週
商品 製品の販売
医 週
「 医 週
大阪支店 医大阪市中央区週
商品 製品の販売 18貸,貸買貸
「0買,重01 医「「監普88週
」,「重貸 」重貸,重買買
」」 医4週
九 営業所 医福岡市博多区週
商品 製品の販売 」,0貸監 」貸4
医 週
重「」 4,」貸」
8 医1週
中四国営業所 医岡山市 区週
商品 製品の販売 監 貸48
医 週
110 8買4
4 医1週
広島営業所 医広島市中区週
商品 製品の販売 180 「04
医 週
11貸 監0「
4 医1週
山梨 ク ン 医山梨県 斐市週
ト エ の開発 1「買,重買重
監0」,「買重 医重,488普貸4週
買11 買」0,8監0
「1 医重週 その他
医神奈 県相模原市 区週
社員寮 1重重,81貸
18貸,監8重 医」8「普1「週
」8貸,40貸
計 1,4」1,監監8 「,重貸8
「,貸買買,「監重 医10,貸重8普買8週
」4,重4」 4,「」監,貸」重
「重重 医44週
医「週国内子会社
の
の
医」 在外子会社 当 項 あ
注 ．帳簿価 のう その他 、 、器 及び備品 あ す
．建物のう 部 賃借 、賃借料 、貸」,1」1千 あ す
．従業員数の 内 臨時 用者数の期中 均 用人員 あ 、外書 表示 す の
特 項 あ の
株式会社 イ シ 全 ント 関連 成「」 」1日現在
業所名 所在地名
設備の内容及び利用目的
帳簿価
従業員数 医人週 建物及び構
築物 千
車両運 千
土地 千 面積㎡
その他 千
計 千
本社
医東京都千代田区週
入指 及び商品 製品 の販売
「重1
医 週
「0買 4重貸
1買 医0週
大阪 業所 医大阪市中央区週
入指 及び商品 製品 の販売
1買「
医 週
「8」 44買
8 医監週
九 業所 医福岡市博多区週
入指 及び商品 製品
の販売 医 週
「 医1週
名 屋 業所 医名 屋市中区週
入指 及び商品 製品
の販売 医 週
「 医0週
計 4監4
医 週
48重 重44
「8 医買週
株式会社 クスシス 業 関連 成「」 」1日現在
業所名 所在地名
設備の内容及び利用目的
帳簿価
従業員数 医人週 建物及び構
築物 千
車両運 千
土地 千 面積㎡
その他 千
計 千
東京本社
東京都品 区 の
療用シス の開発 製品販売
4,「0監 1,貸10
「8,1買監 医1買普監8週
買買0 」4,貸41
1「 医0週
関西支社
兵庫県姫路市 の
療用シス の開発
製品販売 医 週
1買貸 1買貸
」 医0週
計 4,「0監 1,貸10
「8,1買監 医1買普監8週
8「貸 」4,重08
1監 医0週
設備の新設、除却等の計
株式の総数
発行済株式
の
当 項 あ
当 項 あ
当 項 あ の
注 利益 自己株式の消却 の
医注週自己株式84買,買1貸株 個人その他 1,買重」 及び 満株式の状況 11貸株含 載 す
第 提出会社の状況
株式等の状況
株式の総数等
種類 発行 能株式総数 株
通株式 「」,買重監,000
計 「」,買重監,000
種類
業 度 現在発行数 株
医 成「」 」1日週
提出日現在発行数 株
医 成「」 「貸日週
上場金融商品 引所名又 録認 金融商品 引 業協会名
内容
通株式 貸,貸00,000 貸,貸00,000
東京証券 引所 市場第 部
株式数 監00株の 計 貸,貸00,000 貸,貸00,000
新株予約権等の状況
行使価 修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
イ プ ンの内容
発行済株式総数、資本金等の推移
日
発行済株式総 数増減数
株
発行済株式総 数残高 株
資本金増減 千
資本金残高 千
資本準備金増 減
千
資本準備金残 高 千 成1」 1重日
注
△100,000 貸,貸00,000 8重0,400 1,重1重,1「0
所 者別状況
の 成「」 」1日現在
区分
株式の状況 の株式数監00株
満株 式の状況
株 政府及び地
方公共団体
金融機関
金融商品 引業者
その他の法 人
外国法人等
個人その他 計
個人 外 個人
株主数 人 の 8 貸 「重 「0 の 買」貸 貸01 ののののの
所 株式数 の 重」監 1重 1,監44 重8重 の 11,貸監0 1監,「」貸 81,監00
所 株式数の割
％
の 買普14 0普1「 10普1」 買普4重 の 貸貸普1「 100 ののののの
の医注週1、上 信 銀行の所 株式数のう 、信 業務 係 株式数 、 の あ す 日本ト ス ス信 銀行株式会社1貸重千株
「、和田成史氏、和田弘子氏、 ント 管理株式会社 、 成「」 18日付 連名 提出 大 保 報告書 、その変更報告書 、 成「「 日現在、当 連名者 、買「「,貸00株 保 割 8普0重％
保 い の報告 す 当社 当 業 度 当 連名者の実質所 株式数
確認 、買「4,重00株 持株比率重普1「％ す
発行済株式 大株主の状況
の 成「」 」1日現在
氏名又 名称 所
所 株式数 千株
発行株式総数 対す 所 株式 数の割 ％
島 正夫 東京都練馬区 「,重」監 」8普1「
シ エ 株式会社の 東京都千代田区富士見 の 84買 10普重重
和田 弘子 東京都千代田区 」監8 4普買監
ス トスト トバンク ン ト スト ン
監0監104
常任代理人 コ ポ ト銀行決済営業部 の
５普４普B４＝の」監1のB４８９４２の２A８８A（－：８道９９８普 0「101の：普８普A
医東京都中央区 島 週
の
「貸監 」普監貸
株式会社オ ク ス
コン ント
東京都新宿区西新宿 「監4 」普」0
竹田 和 愛知県名 屋市天 区 「10 「普貸「
和田 成史 東京都千代田区 181 「普」監
日本ト ス ス信
銀行株式会社医信 週
東京都中央区晴 1貸重 「普」「
株式会社 銀行 常任代理人 資産管理 ス信 銀行株式会社
東京都千代田区内 1「1 1普監貸
株式会社 クシス
東京都新宿区歌舞伎 新宿
114 1普48
計 監,4貸監 貸1普10
議決権の状況
の 成「」 」1日現在
区分 株式数 株 議決権の数 個 内容
無議決権株式
議決権制限株式 自己株式等 議決権制限株式 その他
完全議決権株式 自己株式等 通株式のの 84買,監00
完全議決権株式 その他 通株式 買,貸貸「,000 1」,監44
満株式 通株式 の 81,監00
1 監00株 満 の株式
発行済株式総数 貸,貸00,000
総株主の議決権 1」,監44
自己株式等
の
当 項 あ の
株式の種類等 会社法第1監監条第貸号 当す 通株式の 得
株主総会決議 得の状況
の 当 項 あ
締役会決議 得の状況 当 項 あ
株主総会決議又 締役会決議 基づ い のの内容
の医注週当期間 得自己株式 、 成「」 1日 の 価証券報告書提出日 の 満株式の 株式 含
の
得自己株式の処理状況及び保 状況
の医注週当期間 保 自己株式数 、 成「」 1日 の 価証券報告書提出日 の 満株式の 株式 含
の
の 成「」 」1日現在
所 者の氏名又 名称 所 者の 所
自己名義所 株式数 株
他人名義所 株式数 株
所 株式数の 計 株
発行済株式総数 対す 所 株 式数の割
％ シ エ ㈱
東京都千代田区富士 見
84買,監00 の 84買,監00 10普重重のののの
計 84買,監00 の 84買,監00 10普重重のののの
スト クオプション制度の内容
自己株式の 得等の状況
区分 株式数 株 価 の総
当 業 度 得自己株式 重」買 貸重0,08監
当期間 得自己株式 「08 「1「,」買8
区分
当 業 度 当期間
株式数 株
処分価 の総
株式数 株
処分価 の総
引き 者の募 行 得自己株式 消却の処分 行 得自己株式
併、株式交換、会社分割 係 移転 行 得自己株式
その他
保 自己株式数 84買,買1貸 84買,8「監
当社 プ 、効率的 企業経営の 株主資本当期純利益率 ７４道 の向上 、 定的 配当の維持 基本
、業績及び配当性向等 総 的 考慮 、配当水準の向上 株主の皆様 の利益還 行 いく方針 す
、配当の決定 通 の業績 踏 え 実施す 、当社 い 期中の配当 見 い
き、 回の期 配当 余金の配当 行う 基本方針 す
余金の配当の決定機関 、期 配当 い 株主総会、中間配当 い 締役会 あ す の
当期の配当 き 、前期の 通配当 銭 株当 00銭増配す 決定
の結果、当期の配当性向 ． ％
内部留保資金 き 、長期的 持 的 業発展の 、急速 術革新 対応 市場競 力 強 す の新製品開発、優秀 人 の確保 育成、及び営業販売 ャ の開拓等 重 投資 、 業の 大、経営基
の強 い す
当社 、 締役会の決議 、毎 日 基準日 、中間配当 行う き 定款 定
す の
の 、当 業 度 余金の配当 の あ す
の
最近 間の 業 度別最高 最 株価
注 最高 最 株価 、東京証券 引所市場第 部 の あ す
最近 間の 別最高 最 株価
注 最高 最 株価 、東京証券 引所市場第 部 の あ す の
配当政策
決議 日 配当金の総 千 株当 配当
の 成「」 「4日定時株主総会決議 「1「,4監4 」1普0のののの
株価の推移
回 第「貸期 第「8期 第「重期 第」0期 第」1期
決算 成1重 成「0 成「1 成「「 成「」
最高 「,8「0 1,買貸貸 1,0重重 1,000 1,000
最 1,買「0 重貸買 8」8 貸」「 貸監買
別 成「「 10 11 1「 成「」
最高 84重 8貸0 8重監 重監8 重貸監 1,000
最 810 811 840 8買「 重40 貸8監
役員の状況
役名 職名 氏名 生 日 略歴 任期
所 株式数 千株
代表 締役 社長
の 水谷 学 昭和」」 日生
昭和監監 中央大学商学部卒業 昭和監監 昭和監査法人入社
成 公認会計士第 試験 格
成 1「 当社入社 シス 企 長
成 当社 締役シス 企 長
成11 当社 締役シス 開発部長 成11 当社常務 締役シス 開発部長 成1「 当社常務 締役シス 開発本部長 成14 当社常務 締役シス 開発 術担当 成1監 買 当社常務 締役シス 開発 術担当
兼管理本部長
成18 4 当社専務 締役シス 開発 術担当 兼管理本部長
成18 買 当社 締役 社長兼管理本部長 成1重 買 当社代表 締役社長 現任
医注週 の
4重
専務 締役 営業本部長 折 泰樹 昭和「8 「1日生
昭和監1 慶応義塾大学商学部卒業 昭和監1 株式会社 ン入社
の 業部配属
昭和買0 医株週 イ入社
締役社長 長
成 社 締役営業部長
成 イン ュイ ト株式会社設立 参
の 締役営業部長
成1「 当社入社 販売推逭部長 成1」 当社 締役販売推逭部長 成14 当社 締役営業本部長 成1監 当社常務 締役営業本部長 成18 当社専務 締役営業本部長 現任
医注週 の
買
常務 締役
営業本部 本部長 中部営業部長
島 俊夫 昭和」4 「0日生
昭和監」 都立 葉 高等学校卒業 昭和監4 千代田電子計算株式会社入社
成 シ エ 販売㈱入社
成 、専務 締役
成 当社営業部長
成 シ エ 販売㈱専務 締役 任
成11 当社 締役営業本部営業部長 成1「 当社 締役営業本部 本部長 東日本
営業部長
成1貸 当社 締役営業本部 本部長 西日本 営業部長
成18 当社常務 締役営業本部 本部長 西 日本営業部長
成「「 1「 当社常務 締役営業本部 本部長 中 部営業部長 現任
医注週 の
」8
締役
シス 開発 本部長の
水谷 豊 昭和」買 日生
昭和監重 中央大学商学部卒業 昭和監重 当社入社
成1「 当社営業本部 ン 部長
成18 当社シス 開発本部長 現任 成18 当社 締役 現任
医注週 の
」貸
締役
管理本部長 総務部長
佐藤 文昭 昭和」8 10日生
昭和買「 中央大学法学部卒業
成1監 近畿日本 スト株式会社 社 成1監 当社入社
成18 当社管理本部経理部長
成18 当社管理本部総務部長 人 部長 成1重 当社管理本部長 総務部長 現任 成「」 当社 締役 現任
医注週
1
注 田 佳子 、会社法第 条第1監号 定 社外 締役 あ す
注 島 正及び深澤 公人 、会社法第 条第1買号 定 社外監査役 あ す 注 代表 締役社長水谷 学 、 締役水谷 豊の実 あ す
注 成「」 「4日開催の定時株主総会の終結の時 間 注 成「」 「4日開催の定時株主総会の終結の時 間 注 成「0 「監日開催の定時株主総会の 結の時 間
注 当社 、法 定 監査役の員数 く 場 備え、会社法第 条第 項 定
補 監査役 名 選任 す 補 監査役の略歴 の あ す
※1 補 監査役の任期 、就任 時 任 監査役の任期の満了の時 あ す
役名 職名 氏名 生 日 略歴 任期
所 株式数 千株
締役 の 田 佳子 昭和「貸 1「 日生
成 日本大学経済学部卒業
成11 筑波大学大学院博士課程 経営 政策 科学研究科修了
成14 日本大学経済学部教授
成1監 日本 スク ント学会常任理 現任
成1貸 芝浦 業大学大学院 学 ント 研究科教授
成1貸 国土交通省土地鑑定委員会委員医現任週 成1重 筑波大学大学院 ス科学研究科教
授 現任
成「0 株 ンス ン ス
現 株 社外 締役
成「0 10 日本学術会議第 期会員 経営学委 員会委員長 現任
成「1 株 ンス ン ス
現 株 非常勤監査役
成「「 イ ュン ン大学 員教授 成「」 日本学術会議 現任 成「」 当社 締役 現任
医注週
常勤監査役 の 公男 昭和1重 「買日生
昭和4「 富士短期大学経済学部卒業 昭和4「 島正夫公認会計士 務所入所
成1貸 務所 職
成「1 当社監査役 現任
医注週
11
監査役 の 島 正 昭和「」 日生
昭和4買 東京大学法学部卒業 昭和4重 弁護士開業
昭和監重 島 正 法 務所開設、所長 成1」 当社監査役 現任
医注週
14
監査役 の 深澤 公人 昭和」「 日生
昭和監監 日本大学経済学部卒業
昭和監貸 駒澤大学大学院経営学研究科修士課程 修了
昭和監8 10 宮 会計 務所入社 昭和買」 税理士 録
深澤会計 務所開業 成1買 当社監査役 現任
の
医注週 1
の 計 の 1監貸
氏名 生 日 略歴 任期
所 株式数 千株
佐竹 正 昭和「」 1買日生
昭和4買 慶應義塾大学商学部卒業 昭和4買 監査法人中央会計 務所 医現 す 監査法人週入所
昭和買0 法人代表社員
成18 法人 職
成1重 内 府公益認定等委員会委員 医常勤週就任、委員長代理
成「「 委員任期満了 任
成「「 佐竹公認会計士 務所開業 医現任週
※1
企業統治の体制 企業統治の体制の概要
当社のコ ポ ト バナンス 関す 基本的 考え方 、資本の提供者 株主 経営者 の関係の規
付 中心 企業活動 す 枠組 、コ ポ ト バナンス 効 機能す 、 的
企業価値 高 いく の極 基本的 要請 あ 、その う 環境 整え 、重要 経営課 の
あ 認識 す
企業統治の体制 採用す 理
当社 、コ ポ ト バナンスの 実 、迅速 適 情報開示 経営の透明性の向
上、法 規則及び企業倫理の遵 等コンプ イ ンスの徹底、組織内部の ク体制及び スク管理体制の 強 、経営環境の変 迅速 対応 き 意思決定の体制の構築 運営等、公正 健全 企業経営 組
す
内部統制シス の整備の状況
当社の内部統制シス い 、内部統制の 効 遂行 成」 4 社長直属の組
織 内部監査 名 設置 、各被監査部門 、独立 ス 必要 応 配置 、前述
経理 税務、法務の各分 精通 社外監査役 名 綿密 連携 等内部統制シス の整備 す
スク管理体制の整備の状況
当社の スク管理体制 、業務遂行の性質上、特 精度の高い品質管理 高度 情報管理 要求 す
品質管理 い 、開発部門 独立 検証部門 設 、 術関連 中心 徹底的 内部検証 行う
、企業法の遵 性や顧 の あ 操作性等 い 外部の職業会計人 委 、外部検証 併
行 す
情報管理 い 、顧 保 す 様々 個人情報 機密情報 扱う機会 多く、 の情報
管理の 扱い 、企業経営 重大 影響 及 の 組 、徹底 コ
ンプ ンス管理体制の整備 、 成1貸 4 施行 個人情報保護法 先立 、 成1買 11 情報管理委員会 設置 、プ イバシ クの 得 い す
、 スク管理 機動的且 適格 う 、 成「「 4 、 緊急 態対応規程 整備 、更 当 規程 基き、代表 締役社長 委員長 す スク管理委員会 設置 、緊急時対応 含 スク管
理体制 構築 す
コ ポ ト バナンス体制の模式
コ ポ ト バナンスの状況等
コ ポ ト バナンスの状況
内部監査及び監査役監査の状況
当社 監査役制度 採用 、監査役会 、経理 税務、法務の各分 精通 社外監査役 名 税務 精通 常勤監査役 名 含 名体制 構成 、会計監査人及び内部監査 連携 保 締役会
等の重要 会議 出席 、積極的 意見 述べ 監査機能の強 す
締役会 い 、 締役の執行活動 監視す 監督機関 の社外 締役 原則 名置い す の監督機関 、全く別の第 者的立場 経営活動 監視 、 締役会 い 積極的 意見 す 機能 す の あ す
その他経営上の意思決定、執行機関 、会社組織活動の健全性 高 、社長 長 各部門 長 長 上の中堅 部 構成員 す 定例会 毎逬開催 、最新の経営情報 周知 、経営理念の遵 及 び経営倫理、企業法等の遵法精神の 透 徹底 す 当社の内部監査及び監査役監査の組織 、内部 監査 、社内規定の遵 状況、 業活動の活動状況 特 会計 関す 項 の妥当性 い 内部監査 実
施 す
監査役 常勤監査役1名、社外監査役「名 、 締役会その他重要 会議 出席す 、 締役及び内部監 査部門等 業務執行の状況 聴 、重要 決裁書類等 閲覧 、当社及び子会社 い 法 遵 や ス ク管理等の内部統制の体制整備 含 業務全般の監査 実施 す
会計監査人 い 、その独立性 監視 、監査の結果等 い 報告及び説明 、 務諸表等 い
検討 す
、内部監査部門、監査役及び会計監査人 、そ 必要 応 連携 保 随時打 の機会
、情報交換 行 す
会計監査の状況
業務 執行 公認会計士の氏名、所属す 監査法人名 指定 限責任社員 富永 貴雄 限責任 あ 監査法人 指定 限責任社員 植草 寛 限責任 あ 監査法人
上 指定社員の 関 数 超え い い 、 関 数の 載 省略 す
監査業務 係わ 補 者の構成 公認会計士 名
会計士補等 名 その他 名
監査業務 係わ 補 者の構成 、監査法人の選定基準 基づき決定 す 、補 者の構成 のう その他 、税務専門家 す
社外 締役及び社外監査役
当社の社外 締役 1名、社外監査役 「名 あ す
社外 締役の 田の 佳子氏 筑波大学大学院教授 当社株式 保
社外監査役 島 正氏 島 正 法 務所 所長 当社株式 14千株保 す の 社外監査役 深澤 公人氏 深澤会計 務所 所長 当社株式 1千株保 す
社外 締役及び社外監査役 企業統治 い 果 す機能及び役割等 い 、当社の業務執行 携わ い 第 者的立場の経理 税務 法務専門家の社外 締役 社外監査役 選任す 経営の監視 監督 行
う機能 す
役員報酬等
イ．役員区分 の報酬等の総 、報酬等の種類別の総 及び対象 役員の員数
．役員の報酬等の 又 その算定方針の決定 関す 方針の内容及び決定方針
締役の報酬 い 業績の遉成度 考慮 、代表 締役 原案 作成 、各 締役 協議の上、決定 す
監査役の報酬 い 業務内容及び業務日数 他社の報酬水準 考慮 、代表 締役 常勤監査役 原案 作成 、各 締役 協議の上、決定 す
株式の保 状況
イ．当社の保 す 株式のう 、保 目的 純投資目的 外の目的の投資株式 銘柄、その 借対照表計上
「買0,4監重千 あ す
．保 目的 純投資目的 外の目的 あ 投資株式の銘柄、株式数、 借対照表計上 及び保 目的 前 業 度
特定投資株式
当 業 度 特定投資株式 役員区分
報酬等の総 千
報酬等の種類別の総 千
対象 役員の員数 基本報酬 人
スト ク オプション
賞 職慰労金
締役 社外 締役 除く
114,「重「 買監,「80 10,重重0 」8,0「「 買
監査役 社外監査役 除く
貸,」監買 買,買00 貸監買 4
社外役員 買,買40 買,買40 」
銘柄 株式数 株
借対照表計上 千
保 目的
クスト ㈱ 1」,監監0 1」4,8「「
当社 プの製品 ス 係 業
務の 滑 推逭の コ エ ク ン ス㈱ 4貸,1貸4 」1,監1「
当社 プの製品 ス 係 業
務の 滑 推逭の
イワ ン ス㈱ 100,000 1重,400
当社 プの製品 ス 係 業
務の 滑 推逭の
㈱ ナンシャ プ 「重,000 監,」買監
務 経理 総務 係 業務の 滑 推逭の
㈱ 菱：達／ ナンシャ プ 貸,重80 」,重10
務 経理 総務 係 業務の 滑 推逭の
銘柄 株式数 株
借対照表計上 千
保 目的
クスト ㈱ 1」,監監0 108,400
当社 プの製品 ス 係 業
務の 滑 推逭の コ エ ク ン ス㈱ 監貸,重8」 」重,1」8
当社 プの製品 ス 係 業
務の 滑 推逭の
イワ ン ス㈱ 100,000 1貸,「00
当社 プの製品 ス 係 業
務の 滑 推逭の
㈱ バ 監監,重00 」」,「04
当社 プの製品 ス 係 業
務の 滑 推逭の
㈱ ナンシャ プ 「重,000 4,00「
務 経理 総務 係 業務の 滑 推逭の
㈱ 菱：達／ ナンシャ プ 貸,重80 」,0買4
務 経理 総務 係 業務の 滑 推逭の
